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Enforcement Directorate Attaches Shiv Sena MP’s Aide Assets

मनी लॉन्ड्रिंग मामला: जांच एजेंसी ने शिवसेना सांसद के सहयोगी की संपत्ति कुर्क की

प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि उसने सईद खान की 3.75 करोड़ रुपये की एक कार्यालय इमारत को कुर्क किया है। (फाइल)

नई दिल्ली:

प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को कहा कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में शिवसेना सांसद भावना गवली के गिरफ्तार सहयोगी सईद खान के 3.75 करोड़ रुपये के कार्यालय भवन को कुर्क किया है।

इसने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जारी एक अस्थायी आदेश के तहत मुंबई के नरीमन प्वाइंट इलाके में एक कार्यालय परिसर को कुर्क किया गया है।

ईडी ने ‘महिला उत्कर्ष प्रतिष्ठान’ नाम के एक ट्रस्ट से पैसे की हेराफेरी के आरोपी सईद खान को सितंबर में गिरफ्तार किया था. उक्त ट्रस्ट के निदेशक, खान वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।

48 वर्षीय श्री गवली महाराष्ट्र के यवतमाल-वाशिम निर्वाचन क्षेत्र से मौजूदा लोकसभा सदस्य हैं। इस मामले में एजेंसी द्वारा राजनेता को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, लेकिन वह तीन बार इसे छोड़ चुकी हैं।

“जांच में पाया गया कि धोखाधड़ी के तरीकों से ‘महिला उत्कर्ष प्रतिष्ठान’ ट्रस्ट को सेक्शन 8 कंपनी में बदलने और ट्रस्ट से पैसे निकालने के लिए एक सुनियोजित साजिश थी।”

एजेंसी ने एक बयान में कहा, “ट्रस्ट के अधिकारियों के विभिन्न दस्तावेजों और हस्ताक्षरों को गढ़ने और जाली बनाने के साथ-साथ खातों की किताबों में हेरफेर करके भी ऐसा ही किया गया था।”

यह संपत्ति (नरीमन प्वाइंट पर) ट्रस्ट से “छोड़ दी गई” नकदी से खरीदी गई थी और एक ज्ञात आवास प्रवेश प्रदाता (शेल कंपनी ऑपरेटिव) से ऋण प्रविष्टि के रूप में चेक में परिवर्तित की गई थी।

एजेंसी ने सितंबर में खान को हिरासत में लेते हुए मुंबई की एक विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष दावा किया था कि गवली ने लगभग 18 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के लिए “जालसाजी और धोखाधड़ी” करके खान के माध्यम से एक ट्रस्ट को एक निजी कंपनी में बदलने की आपराधिक साजिश रची थी।

ईडी ने अदालत को बताया था कि उसकी जांच से पता चलता है कि 18.18 करोड़ रुपये के धन की हेराफेरी और 7 करोड़ रुपये (नकद) की चोरी की गई है।

एजेंसी ने अदालत को बताया कि ट्रस्ट ने प्रबंधन के हस्ताक्षर और सार्वजनिक संस्थानों के दस्तावेजों में कथित फर्जीवाड़ा कर धारा 8 कंपनी में बदलने के लिए दायर किया।

एजेंसी ने अदालत को बताया कि बुक वैल्यू (ट्रस्ट की) में कुल 69 करोड़ रुपये की संपत्ति नवगठित सेक्शन 8 कंपनी लिमिटेड को हस्तांतरित कर दी गई।

कंपनी अधिनियम एक धारा 8 कंपनी को परिभाषित करता है जिसका उद्देश्य कला, वाणिज्य, विज्ञान, अनुसंधान, शिक्षा, खेल, दान, सामाजिक कल्याण, धर्म, पर्यावरण संरक्षण, या अन्य समान उद्देश्यों के क्षेत्रों को बढ़ावा देना है।

ईडी के मुताबिक, इस कंपनी के निदेशक खान और शिवसेना सांसद की मां शालिनिताई गवली हैं।

दोनों के साथ भावना गवाली भी इसी कंपनी की सदस्य बताई जाती है।

“यह कहा गया है कि भावना गवली ने अपने सहयोगी सईद खान, शेरगुल खान और उसके सहयोगियों के माध्यम से ट्रस्ट ‘महिला उत्कर्ष प्रतिष्ठान’ को ट्रस्ट फंड को बिछाने के उद्देश्य से जालसाजी और धोखाधड़ी के माध्यम से धारा 8 कंपनी में बदलने की आपराधिक साजिश रची है।” ईडी ने कहा था।

प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि रिसोड अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी में रखे गए ट्रस्ट के खाते से भारी मात्रा में नकद जमा और बड़ी रकम की निकासी हुई है।

तब रिसौद अर्बन सहकारी समिति के शाखा प्रबंधक ने अपने बयान में कहा कि सोसायटी 3 लाख रुपये से अधिक की नकद राशि प्राप्त करने की हकदार नहीं है.

हालाँकि, बहुत अधिक राशि के कई नकद जमा हैं, इसके बाद उसी दिन उसी राशि की निकासी की जाती है। उन्होंने (प्रबंधक) ने यह भी कहा कि ये लेन-देन केवल बुक एंट्री थे और कोई भौतिक नकद नहीं ले जाया गया था। ईडी ने दावा किया था कि यह सब भावना गवली के विशेष निर्देश पर किया गया था।

गवली के वकील ने पहले कहा था कि वह खुद इस मामले में शिकायतकर्ता रही हैं और पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करायी है जिसमें आरोप पत्र भी दाखिल किया गया है.

इस प्रकार, यह सामने आया है कि 18.18 करोड़ रुपये के धन की हेराफेरी और 7 करोड़ रुपये (नकद) की चोरी का आरोप लगाने वाली शिकायतें स्तरित हैं, जांच एजेंसी ने कहा।

ईडी के वकील ने दावा किया था कि खान ने जाली दस्तावेज बनाने और कंपनियां बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई थी।

खान के वकील ने ईडी के तर्क का विरोध किया, और कहा, “उन्हें (ईडी) दिखाने दें कि क्या मेरे खाते में कोई पैसा आया है … मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं है … मुझे निशाना बनाया गया क्योंकि मैं एक राज्य पार्टी से संबद्ध हूं।”

ईडी का मामला वाशिम जिले के रिसोड पुलिस स्टेशन द्वारा धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के लिए दर्ज प्राथमिकी पर आधारित है।

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